ABD’de FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türk iş insanı Hasan Korkmaz hakkında milyonlarca dolarlık dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla dava açıldı.
ABD’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren 44 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Korkmaz, mali suçlarla mücadelede önemli bir dava dosyasının baş aktörü oldu. FBI tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Korkmaz’a kredi kartı dolandırıcılığı, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı gibi suçlamalar yöneltildi
SAHTE KİMLİKLERLE KREDİ KARTI AÇTI
San Diego merkezli San Diego Logistics Group Inc. ve AK Logistics adlı şirketlerin sahibi olan Korkmaz’ın, 2022-2023 yıllarında başkalarına ait kişisel bilgileri kullanarak sahte kredi kartı başvuruları yaptığı öne sürülüyor. Yetkililere göre, bu kartlar şirket harcamalarında kullanıldıktan sonra borçları ödenmeyerek sistemden çıkıldı.
Federal savcılık, yasa dışı yolla elde edilen gelirlerin Türkiye’de kontrolünde bulunan bir banka hesabına aktarıldığını iddia ediyor. Belgelerde, ABD bankacılık sisteminin bu süreçte 2.1 milyon dolar zarara uğradığı vurgulanıyor.
Hazırlanan 18 maddelik iddianamede, Korkmaz’a yöneltilen suçlamalar kapsamında toplamda 50 yıla kadar hapis ve milyonlarca dolarlık para cezası isteniyor. Banka dolandırıcılığı için 30 yıl, kara para aklama için 20 yıl ve kimlik hırsızlığı için en az 2 yıl hapis cezası talep ediliyor.
FBI TAKİPTE
Dava, FBI gözetiminde sürdürülüyor ve ABD’deki Türk iş dünyasında yakından takip ediliyor. Yetkililer, davanın sonucunun ülkede faaliyet gösteren diğer Türk girişimciler açısından da örnek teşkil edeceğini belirtiyor.
