Türkiye güne Can Holding’e yapılan operasyon haberiyle uyandı. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT dahil 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Operasyon kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı. Şirketin patronları Murat Can ve Mehmet Şakir Can’ın firari durumda olduğu öğrenildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
KEMAL CAN VE MEHMET ŞAKİR CAN LİDERLİĞİNDE HAREKET EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarıldığı, izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirlendi.
YASA DIŞI KAZANÇLARI FARKLI SEKTÖRLERE YÖNLENDİREREK AKLAMIŞLAR
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda genişletilen soruşturmada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirlendi. Yine MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.
HABERTÜRK VE SHOW TV DAHİL 121 ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesinde 121 şirketin malvarlığına el konularak, şirkete TMSF kayyum olarak atadı. Öte yandan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüpheliler ve holding bünyesindeki şirketlere yönelik arama çalışmaları sürüyor.
PATRONLAR KAÇAK DURUMDA
Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gözaltına alındı fakat Murat Can ve Mehmet Şakir Can kaçak durumunda.
TEKİRDAĞ’DA ARAMA YAPILDI
Soruşturma kapsamında, Tekirdağ’ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde şirkete ait olduğu veya şirketin daha önce kullandığı öne sürülen işyerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekiplerince arama ve inceleme yapıldı.
Operasyonun yankıları sürerken, el konulan 121 şirketin isimlerine ulaşıldı. Buna göre el konulan şirketlerin tamamı şöyle:
- Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
- Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi
- Can Yayın Holding Anonim Şirketi
- C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi
- Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
- Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi
- C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
- Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi
- Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
- Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi
- Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubeleri
- Za Filo Kiralaına Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
- Enerji Gaz Anonim Şirketi
- Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi
- İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
- Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
- Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi
- Golden Hill Turizm ve Otel işletmeciliği Anonim Şirketi
- Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
- Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Bosphorus Mimarlık Taahhüt inşaat Anonim Şirketi
- Gökyüzü Gümrükleme ithalat ihracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- İslamcan Gümrükleme inşaat Nakliyat ithalat ihracat Petrol Sanayi ve Ticaret Lim¬ited Şirketi
- Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Beşcanlar ithalat ihracat Petrol Ürünleri inşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
- Fatih Holding Anonim Şirketi
- CCN Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi
- ACN Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Avrupa Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Boğaziçi Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
- Rüzgar Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
- Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
- ZC Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi
- Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
- Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
- Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
- Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi
- Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
- JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
- European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi
- ITS Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi
- King’s Club Mağazacılık Pazarlama İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi
- Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi
- Elit Çakmak imalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi
- Media İstanbul Tekstil İthalat ihracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi
- Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi
- MC Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi
- KC Petrol Limited Şirketi
- Havsa Petrol Anonim Şirketi
- Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şir¬keti
- Çalışkan Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
- Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
- Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
- Trakya Benzin istasyonu işletmeciliği Anonim Şirketi
- Kırklareli Akaryakıt Istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
- Trakya Holding Anonim Şirketi
- Pusula Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
- Demir Benzin İstasyon isletmeciliği Anonim Şirketi
- Galata Benzin istasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
- İstanbul Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
- Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Nergis Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
- Rota Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Ankara Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
- Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi
- Boetti Tekstil ve Gıda imalat Anonim Şirketi
- Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
- Kayalar Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
- Can Global Uluslararası Dış Ticaret
- Elit World Trade inşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi
- Enerji Mağazacılık iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
- Süperpet istasyon işletmeciliği Limited Şirketi
- Media Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
- Elit Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
- Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi
- Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi
- Tekirdağ Benzin İstasyonu Işletmeciliği Anonim Şirketi
- Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Keşan Petrol Anonim Şirketi
- Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi
- Babaeski Petrol Anonim Şirketi
- Çantaköy Petrol Anonim Şirketi
- Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Edirnepet Akaryakıt istasyonları İşletmeciliği Anonim Şir¬keti
- Garanti Marketçilik Anonim Şirketi
- Propus Makaron Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şir¬keti
- Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (iflas Halinde)
- Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi
- Daylight Gıda Temizlik inşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi
- Selimpaşa Petrol Limited Şirketi
- Sefaköy Petrol Limited Şirketi
- Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
- Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
- HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
Kaynak: Haberler.com
